Švedijos finansų priežiūros tarnyba (FSA) pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar Švedijos banko „Swedbank“ klientų patikros procedūros buvo pakankamos, kad atitiktų šalies pinigų plovimo ir kitų neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo prevencijos reikalavimus.
Tyrimas apims laikotarpį nuo 2023 m. gruodžio iki 2025 m. lapkričio. Jo metu daugiausia dėmesio bus skiriama banko kontrolės mechanizmams ir patikimumo vertinimo (angl. due diligence) procedūroms.
FSA, komentuodama situaciją naujienų agentūrai „Reuters“, pabrėžė, kad tai, kaip bankai ir finansų įmonės valdo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikas, bus vienas iš institucijos veiklos prioritetų 2026 metais. Priežiūros institucija nepatikslino, ar šis tyrimas yra įprastinė priežiūros procedūra, ar jį paskatino įtarimai dėl galimų pažeidimų.
„Swedbank“, paprašytas pakomentuoti „Reuters“, nurodė visais klausimais, susijusiais su vykstančiu tyrimu, kreiptis tiesiogiai į FSA.
Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas savo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Swedbank“ šių metų sausį nutraukė nenustatęs pagrindo skirti baudą. Šis tyrimas buvo susijęs su pinigų plovimo skandalu Baltijos šalyse, kuris pirmiausia iškilo banke „Danske Bank“.
