Generalinė prokuratūra laikinai areštavo buvusiam „Foxpay“ valdybos nariui, anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas ėjusios Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui priklausančios „Cloudhub“ (anksčiau „Litlab“) valdomą pastatą šalia Vilniaus oro uosto, skelbia naujienų portalas „Verslo žinios“.
Kaip portalui patvirtino prokuratūra, administracinis pastatas laikinai areštuotas vykdant ikiteisminį tyrimą ir siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą.
Tiriama, kokiomis lėšomis buvo finansuotas projektas ir ar faktinis pastato savininkas nėra Vilhelmas Germanas. Anot portalo, jau anksčiau teisėsauga patvirtino, kad tyrime figūruoja „Cloudhub“, tačiau, kas jos atžvilgiu buvo tiriama, tada nedetalizuota.
„Turimi duomenys leidžia įtarti, kad turtas galėjo būti finansuotas neaiškios kilmės lėšomis. Taip pat tikrinama versija, kad faktinis šio turto savininkas gali būti įtariamasis V. Germanas“, – portalui nurodė prokuratūra.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technika ir elektroninė informacija, kriptovaliutos ir turtas, meno dirbiniai. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų.
Taip pat siekiant nuslėpti veiklą nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai. Jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui M. Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama.
